-49999,-29999,看到这样的银行流水他惊呆了

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发布时间:2020-10-16 14:36:57    来源:1946伟德国际手机客户端公安

一笔50000元款项刚进账

5分钟后便支出49999元

10分钟后,又一笔34000元进项

仅两分钟后又支出29999元

如果这样的银行流水

发生在你的身上

你怕是心都要跳到嗓子眼了吧

这么大笔的钱

在自己毫不知情的情况下

进进出出

到底是发生了什么?

咱们这就来揭晓谜底

一起贵州的诈骗案追查到了伟德国际1946登陆

今年8月初

贵州的汪某遭遇了电信诈骗

他将8万元款项汇进了骗子的账号

在追查款项去向时,当地公安机关

很快查明这个银行账号的

开户行并非贵州

而是1946伟德国际手机客户端伟德国际1946登陆!

随即,线索被转至

伟德国际1946登陆市反电信网络诈骗中心

中心民警查到开户人是

90后青年常某

在蔡甸区奓山街一家公司工作

该账号流水甚多,使用频率高

资金进出频繁

8月12日,民警迅速口头传唤开户人常某到伟德国际1946登陆市蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查。刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所。面对民警的查问,常某回忆,今年6月自己曾在市内办过包括借记卡、U盾、手机卡在内的两套卡,一起卖给了朋友戴某,获利2150元。

“打工一个月才赚3000来块钱,帮人办一套卡轻松得两千多块,我想,这么好的事,不得白不得。”他承认了为图利而买卖银行卡的事实。

顺藤摸瓜摸出买卖银行卡的非法链条

民警审查发现

常某日常生活轨迹正常

此前并没有前科

与电信网络诈骗窝点并无直接联系

那么,难道是

收购常某银行套卡的戴某

才是与案件有关的关键人物?

民警顺藤摸瓜

很快又将戴某传唤至派出所

↓↓↓

戴某很快交代,自己不仅收购、倒卖了常某的卡,还向同事邵某、谢某、张某各收购了两套卡,加上自己到银行办的两套卡,他共向上线何某出售了10套卡。

根据他的交代,民警到银行将其自己名下的银行卡的流水打了出来,他没想到,一页又一页的账目看得头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡,仅7月16日这一天的流水,一页纸都打不下。有两笔从广州汇进,金额分别为5万元、3.4万元的款项,入账几分钟之内又被转出,经民警查证系一起发生在广州市的电信网络诈骗案的转帐记录。除此之外,还有从北京、四川、浙江等多个省市汇来的款项,经查实,均与电信诈骗案件相关。

虽然“上线”收购银行卡时

自称用于境外网上赌博洗钱

但当心存侥幸的戴某

看到自己的银行卡被骗子买去后

如此疯狂地作案

心中还是非常惊诧

在警方动之以情、晓之以理的

法制教育下

他进一步交出了“上线”何某

顺着何某,民警又查出了

另一涉案的张某某

不久后,在警方的周密部署下

何某、张某某二人相继落网

7名涉案嫌疑人

均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

据介绍,7名犯罪嫌疑人中

有6人不满30岁

其中5人有正式工作

在利益诱惑面前

法制观念淡薄的他们

做出了错误的选择

他们到案后,蔡甸区公安分局以

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

将其刑事拘留

后经查证

何某、张某某还涉嫌

妨害信用卡管理罪

9月18日,7名涉案人员被逮捕

目前,蔡甸区公安分局

正进一步收集证据,移送起诉

我国法律明确规定

↓↓↓

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

警方也提醒广大群众:切勿买卖银行卡,切勿贪图蝇头小利而成为骗子的帮凶。

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责任编辑: 艾师伟